La fraude à l'entrée en relation est un risque majeur qui nécessite une vigilance accrue dès le premier contact client. Ce cours vous enseigne les techniques de vérification documentaire (KYC), l'analyse comportementale et l'utilisation d'outils digitaux pour repérer les usurpations d'identité et les fausses déclarations avant la validation des contrats.
IMEDA accompagne les dirigeants et cadres supérieurs des secteurs stratégique pétrolier, minier, bancaire et portuaire dans le renforcement de leur leadership et de leur performance.
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Chaque parcours est conçu selon les défis spécifiques de votre organisation, de votre secteur et de votre marché.
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